DE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus möglich; die Zusammenarbeit findet mit einem weltweit verteilten Team statt. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.

Veröffentlicht 29.10.2026

AML-Ermittler – europäische Zeitzone

Die Rolle untersucht und beurteilt Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten, um innerhalb regulatorischer Fristen Verdachtsmeldungen in den zuständigen Rechtsordnungen einzureichen oder Fälle nachvollziehbar begründet als unverdächtig abzuschließen. Sie gehört zum AML-Ermittlungsteam und berichtet direkt an dessen Leitung sowie in einer ergänzenden Berichtslinie an die Compliance-Leitung. Die Zusammenarbeit mit Compliance, Kundensupport und anderen AML-Ermittlern dient der Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsrisiken. Hinzu kommen die Unterstützung rechtlicher Ermittlungsanfragen, der fachliche Austausch mit Branchenkollegen und die kontinuierliche Weiterentwicklung der eigenen Ermittlungskompetenzen.

AML-Ermittlungen
AML-Ermittlungen · Aufgabe · erforderlich
Die Rolle bearbeitet gemeinsam mit Compliance, Kundensupport und anderen AML-Ermittlern Risiken aus Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen.
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- Verdachtsmeldungen · Aufgabe · erforderlich
  Ungewöhnliche Aktivitäten werden untersucht und beurteilt, um innerhalb regulatorischer Fristen SAR-Meldungen in den zuständigen Rechtsordnungen einzureichen oder Fälle nachvollziehbar begründet als unverdächtig abzuschließen.
- Blockchain-Analyse · von Vorteil
  Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysetools, beispielsweise Chainalysis, TRM oder Elliptic. Die genannten Produkte sind Beispiele.
- Sorgfaltsprüfungen · von Vorteil
  Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich kundenbezogener und verstärkter Sorgfaltsprüfungen (CDD/EDD), Ermittlungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie SAR-/STR-Verdachtsmeldungen.
- Blockchain-Technologie · von Vorteil
  Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und in der Rolle vertieft.
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Gehalt: Vergleichswert · pro Jahr
Umfang: Vollzeit
Erfahrung: Siehe Details

Deine Aufgaben

Die Rolle untersucht und beurteilt gemeldete ungewöhnliche Aktivitäten und reicht innerhalb regulatorischer Fristen Verdachtsmeldungen in den zuständigen Rechtsordnungen ein oder schließt Fälle mit nachvollziehbarer Begründung als unverdächtig ab.
Sie führt von der Ermittlungsleitung zugewiesene Untersuchungen zur Risikoexposition durch und mindert Risiken durch Verdachtsmeldungen, Empfehlungen zur Kontoschließung und gegebenenfalls das Einfrieren von Geldern.
Sie arbeitet mit Compliance, Kundensupport und anderen AML-Ermittlern an Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken.
Sie unterstützt Ermittlungsanfragen des Kundendienstes und der Rechtsabteilung und kommuniziert bei Bedarf mit Kunden, Beauftragten und internen Rechtsanwälten.
Sie pflegt und erweitert ein Netzwerk mit Branchenkollegen, um bewährte Verfahren und Ermittlungstechniken zu erlernen und auszutauschen.
Sie entwickelt ihre Kenntnisse zu Blockchain-Technologie, virtuellen Währungen, verdächtigen Aktivitäten, kriminellen Vorgehensweisen und bewährten Ermittlungsmethoden kontinuierlich weiter, um Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken zu mindern und regulatorische Compliance sicherzustellen.

Das solltest du mitbringen

Bevorzugt werden Erfahrung in Ermittlungsfunktionen und nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich Sorgfaltsprüfungen, einschlägiger Ermittlungen und Verdachtsmeldungen.

Erforderlich2 Punkte

Erforderlich ist die Fähigkeit, mit minimaler Aufsicht selbstständig zu arbeiten und bei Bedarf Unterstützung einzuholen.
Erforderlich sind Flexibilität hinsichtlich Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten sowie Sicherheit bei Entscheidungen im Rahmen der Delegation durch Ermittlungs- oder Compliance-Leitung.

Von Vorteil8 Punkte

Eine Hochschulausbildung wird bevorzugt.
Erfahrung in einer Ermittlungsfunktion wird bevorzugt.
Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysetools, beispielsweise Chainalysis, TRM oder Elliptic.
Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich kundenbezogener und verstärkter Sorgfaltsprüfungen (CDD/EDD), Ermittlungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie SAR-/STR-Verdachtsmeldungen.
Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und in der Rolle vertieft.
Eine CAMS-/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.
Bevorzugt werden ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, nachgewiesenes kritisches Denken zur Entscheidungsfindung und nachgewiesene Detailgenauigkeit.
Organisationsverständnis wird bevorzugt und in der Rolle weiterentwickelt.

Außerdem genannt1 Punkt

Integrität und das Eintreten für richtiges Handeln werden als besonders wichtige persönliche Eigenschaften angesehen.

So ist Remote hier geregelt

Remote: Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus möglich; die Zusammenarbeit findet mit einem weltweit verteilten Team statt.
Arbeitszeit: Erforderlich ist Flexibilität hinsichtlich Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten; zugleich wird flexible Arbeit angeboten.

DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung.

Das wird angeboten

Geboten werden flexible Arbeit und eine remote-freundliche Arbeitskultur.
Zum Angebot gehören Mentoring, persönliche Entwicklung und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung.
Lernen und Wissensaustausch werden unterstützt, unter anderem durch technologische Weiterentwicklung, kreative Workshops und Mentoring durch erfahrene Fachleute.
Geboten werden eine wettbewerbsfähige Vergütung und ein unterstützendes Teamumfeld.
Es gibt Teambuilding-Aktivitäten sowie soziale Aktivitäten online und vor Ort.

So läuft die Bewerbung

Im Auswahlverfahren werden personenbezogene Angaben einschließlich Kontaktdaten, Standort, beruflicher Präferenzen sowie Bildungs- und Beschäftigungshistorie erhoben. Sie werden ausschließlich für die Personalgewinnung nach geltendem Datenschutzrecht verarbeitet und nur so lange wie notwendig gespeichert.
Für Bewerberprüfungen können zugelassene Drittanbieterplattformen eingesetzt werden.
Bewerbende können ihre personenbezogenen Daten im jeweils geltenden Umfang einsehen, berichtigen oder löschen lassen und ihre Einwilligung jederzeit widerrufen. Im gesamten Auswahlverfahren werden weder Zahlungen noch Finanzinformationen oder persönliche Bankdaten verlangt.

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