Analyst für Kundenidentitätsprüfungen (KYC)

Arbeitszeit: Flexibles Arbeiten ist möglich.
Erfahrung: Ein einschlägiger Bachelor oder gleichwertige KYC-Berufserfahrung wird erwartet. Nötig sind Erfahrung im Privatkunden-Onboarding sowie AML-Monitoring und -Screening mit PEPs.
Vergütung: Gehalt nicht angegeben

Die Rolle in Kürze

Die Rolle unterstützt regulatorische und Compliance-Standards durch Kundenprüfungen und laufende Überprüfungen. Sie untersucht Unterlagen und Risiken und arbeitet mit internen Teams sowie externen Beteiligten zusammen, um Informationen einzuholen und Prozesse aktuell zu halten.

Deine Aufgaben

Privat- und Unternehmenskunden werden durch KYC- und KYB-Prüfungen aufgenommen; dazu gehören das Einholen und Prüfen von Unterlagen zur Mittel- und Vermögensherkunft sowie Risikobewertungen.
KYC- und KYB-Unterlagen werden regelmäßig auf Vollständigkeit und Einhaltung der Sorgfaltsstandards überprüft.
Kunden werden mit Sanktions- und Beobachtungslisten abgeglichen; mögliche Treffer werden zur weiteren Prüfung eskaliert.
IP-Adressen werden auf Konsistenz geprüft und Abweichungen oder mögliche Risiken untersucht.
Kunden mit hohem Risiko werden vertieft untersucht; zusätzliche Unterlagen und weitere Kontrollen dienen der Erfüllung erhöhter Sorgfaltspflichten.
Benötigte Informationen werden in Zusammenarbeit mit internen Teams und externen Beteiligten eingeholt.
Bei anfallenden Projekten und Prozessverbesserungen wird mitgewirkt.

Das solltest du mitbringen

Erforderlich

Erwartet wird ein Bachelorabschluss in Recht, Finanzen, Betriebswirtschaft oder einem verwandten Fach oder gleichwertige Berufserfahrung im KYC-Bereich.
Erwartet werden klare, effiziente Kommunikation und Sicherheit in der Zusammenarbeit mit internen und externen Beteiligten.
Ausgeprägte Recherche- und Analysefähigkeiten werden erwartet.
Erwartet werden fundierte Kenntnisse der FATF-Empfehlungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und/oder Erfahrung in deren Anwendung.
Erfahrung mit AML-Monitoring und -Screening einschließlich des Umgangs mit politisch exponierten Personen (PEPs) wird erwartet.
Interesse an Kryptowährungen ist erforderlich.
Erwartet wird gute Erfahrung im Onboarding von Privatkunden und in der Prüfung sämtlicher zugehöriger Unterlagen einschließlich Nachweisen zur Vermögensherkunft.

Von Vorteil

Praktische Kenntnisse im komplexen Unternehmenskunden-Onboarding (KYB), einschließlich Unternehmensstrukturen und wirtschaftlich Berechtigter, sind erwünscht.
Erfahrung mit herkömmlichem und On-Chain-Transaktionsmonitoring ist von Vorteil.

Weitere Angaben

Angesprochen sind motivierte, neugierige Personen mit Interesse daran, mehr über die sich wandelnde digitale Finanzwelt zu lernen.

So ist Remote hier geregelt

Die Tätigkeit ermöglicht Remote-Arbeit.
Teamweite und unternehmensweite Retreats werden angeboten.

Das wird angeboten

Ein jährlicher BORG-Bonus und ein BORG-Willkommensbonus werden angeboten.
Remote-Arbeit und flexibles Arbeiten sind möglich.
Der Jahresurlaub beträgt 25 Tage zuzüglich lokaler gesetzlicher Feiertage.
Ein Budget für Lernen und Weiterbildung steht zur Verfügung.
Ein MacBook und ein Budget für das Homeoffice werden bereitgestellt.
Teamweite und unternehmensweite Retreats werden angeboten.
Ein Premium-Konto wird angeboten.
Virtuelle Beteiligungsoptionen im Rahmen eines VSOP werden angeboten.

So läuft die Bewerbung

KI-Werkzeuge unterstützen in bestimmten Phasen die Bewertung von Bewerbungen. Jede Einstellungsentscheidung trifft ein Mensch.

Veröffentlicht: Datum unbekannt · Quelle geprüft: 21.10.2026.

Die Angaben sind für RemoteFruit einheitlich aufbereitet. Maßgeblich bleibt die Originalanzeige. RemoteFruit steht in keiner Partnerschaft mit dem ausschreibenden Unternehmen.