DE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus möglich; die Zusammenarbeit findet in einem weltweit verteilten Team statt. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.

Veröffentlicht 29.10.2026

Ermittler für Geldwäscheverdachtsfälle (europäische Zeitzone)

Die Rolle untersucht und beurteilt Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten. Ziel ist, innerhalb der regulatorischen Fristen Verdachtsmeldungen in den jeweils zuständigen Rechtsordnungen einzureichen oder Fälle mit nachvollziehbarer Begründung als nicht verdächtig abzuschließen. Sie gehört zum AML-Ermittlungsteam und berichtet direkt an dessen Leitung sowie über eine zusätzliche Berichtslinie an die Compliance-Leitung. Die Zusammenarbeit umfasst Compliance, Kundensupport und weitere AML-Ermittelnde zur Bearbeitung von Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken. Zum Aufgabenbereich gehören außerdem Ermittlungsunterstützung für Kundenservice und Rechtsteam, fachlicher Branchenaustausch und die kontinuierliche Weiterentwicklung relevanter Ermittlungskenntnisse.

Verdachtsmeldungen
Verdachtsmeldungen · Aufgabe · erforderlich
Ungewöhnliche Aktivitäten werden untersucht und beurteilt, um SAR-Verdachtsmeldungen innerhalb regulatorischer Fristen in den zuständigen Rechtsordnungen einzureichen oder Fälle nachvollziehbar begründet als nicht verdächtig zu schließen.
+4
- Blockchain-Analyse · von Vorteil
  Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysetools; Chainalysis, TRM und Elliptic werden als Beispiele genannt.
- Sorgfaltsprüfung · von Vorteil
  Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich regulärer und verstärkter Kundensorgfaltsprüfungen (CDD/EDD), Ermittlungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie SAR/STR-Verdachtsmeldungen.
- Blockchain-Technologie · von Vorteil
  Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und während der Tätigkeit weiter ausgebaut.
- Fachzertifizierung · von Vorteil
  Eine CAMS/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.
VerdachtsmeldungenVerdachtsmeldungenBlockchain-AnalyseBlockchain-AnalyseSorgfaltsprüfungSorgfaltsprüfungBlockchain-TechnologieBlockchain-TechnologieFachzertifizierungFachzertifizierung+4+3+2

Gehalt: Kein Gehalt angegeben
Umfang: Vollzeit
Erfahrung: Siehe Details

Deine Aufgaben

Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten werden effizient untersucht und beurteilt. Je nach Ergebnis werden Verdachtsmeldungen innerhalb regulatorischer Fristen in den zuständigen Rechtsordnungen eingereicht oder Fälle nachvollziehbar begründet als nicht verdächtig geschlossen.
Von der Ermittlungsleitung zugewiesene Untersuchungen bestimmen die Risikoexposition. Zur Risikominderung werden gegebenenfalls Verdachtsmeldungen eingereicht, Kontoschließungen empfohlen oder Gelder eingefroren.
Die Rolle arbeitet mit Compliance, Kundensupport und weiteren AML-Ermittelnden an Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken zusammen.
Kundenservice und Rechtsteam erhalten auf Anfrage Ermittlungsunterstützung. Bei Bedarf erfolgt die Kommunikation mit Kundschaft, Vermittlern und internen Rechtsbeiständen.
Ein Netzwerk mit Fachkolleginnen und Fachkollegen der Branche wird aufgebaut und gepflegt, um bewährte Verfahren und Ermittlungstechniken auszutauschen und zu erlernen.
Kenntnisse über Blockchain-Technologie, virtuelle Währungen, verdächtige Aktivitäten, kriminelle Vorgehensweisen und bewährte Ermittlungspraktiken werden kontinuierlich weiterentwickelt, um Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken zu mindern und regulatorische Anforderungen einzuhalten.

Das solltest du mitbringen

Bevorzugt werden Ermittlungserfahrung, Erfahrung mit Blockchain-Analysetools sowie nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich Sorgfaltsprüfungen, Ermittlungen und Verdachtsmeldungen.

Erforderlich3 Punkte

Eigenständiges Arbeiten mit minimaler Aufsicht wird vorausgesetzt; bei Bedarf ist Unterstützung einzuholen.
Flexibilität hinsichtlich Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten wird vorausgesetzt.
Entscheidungen müssen im von Ermittlungs- oder Compliance-Leitung übertragenen Rahmen sicher getroffen werden können.

Von Vorteil8 Punkte

Eine Hochschulausbildung wird bevorzugt.
Erfahrung in einer Ermittlungsfunktion wird bevorzugt.
Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysetools wie beispielsweise Chainalysis, TRM und Elliptic.
Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich regulärer und verstärkter Kundensorgfaltsprüfungen (CDD/EDD), Ermittlungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie SAR/STR-Verdachtsmeldungen.
Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und in der Rolle weiter ausgebaut.
Eine CAMS/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.
Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, nachgewiesenes kritisches Denken bei Entscheidungen und nachgewiesene Detailgenauigkeit werden bevorzugt.
Organisationsverständnis wird bevorzugt und in der Rolle weiter ausgebaut.

Außerdem genannt1 Punkt

Integrität und das Eintreten für das Richtige werden besonders geschätzt.

So ist Remote hier geregelt

Remote: Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus möglich; die Zusammenarbeit findet in einem weltweit verteilten Team statt.
Arbeitszeit: Flexible Arbeit wird angeboten. Zugleich wird Flexibilität hinsichtlich Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten vorausgesetzt.

DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung.

Das wird angeboten

Flexible Arbeit und eine remote-freundliche Arbeitskultur werden angeboten.
Mentoring, persönliche Weiterentwicklung und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten gehören zum Angebot.
Lernen und Wissensaustausch werden gefördert, unter anderem durch kreative Workshops und Mentoring durch erfahrene Fachleute.
Eine wettbewerbsfähige Vergütung wird angeboten.
Ein unterstützendes Teamumfeld wird geboten.
Teambuilding und soziale Aktivitäten finden online und persönlich statt.

So läuft die Bewerbung

Für die Personalauswahl können freigegebene Drittanbieterplattformen zur Durchführung von Assessments eingesetzt werden.
Im Auswahlverfahren werden persönliche Daten ausschließlich für Rekrutierungszwecke verarbeitet und nur so lange wie erforderlich aufbewahrt. Dabei gelten die anwendbaren Datenschutzgesetze einschließlich DSGVO und CCPA.
Bewerbende können ihre personenbezogenen Daten im jeweils anwendbaren Umfang einsehen, berichtigen oder löschen lassen und ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Während des gesamten Auswahlverfahrens werden weder Zahlungen noch Finanzinformationen oder persönliche Bankdaten verlangt.

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