Analyst für erweiterte Sorgfaltsprüfung und Geldwäscheprävention

Arbeitszeit: Die Stelle ist in Vollzeit vorgesehen.
Erfahrung: Nötig sind mehrere Jahre in Operational Risk, Compliance, KYC/AML, EDD und Sanktionsprüfung im Finanz-/Fintech- oder ähnlichen Umfeld sowie EDD bei Kundenaufnahme und laufend.
Vergütung: Gehalt nicht angegeben

Die Rolle in Kürze

Die Rolle übernimmt im Team Compliance – Risk Operations erweiterte Sorgfaltsprüfungen bei Kundenaufnahme und laufender Betreuung. Sie arbeitet mit internen Beteiligten, Geschäftspartnern und Kontrollfunktionen der zweiten Linie zusammen und berichtet an die Leitung Compliance und regulatorische Angelegenheiten.

Deine Aufgaben

Komplexe Kunden mit erhöhtem Risiko werden bei der Aufnahme und fortlaufend durch erweiterte Sorgfaltsprüfungen untersucht, einschließlich relevanter Exportkontroll- und Lizenzvorschriften bei Kunden aus Hochrisikobranchen.
Due-Diligence-Prozesse, Dokumentation und unterstützende Systeme werden hinsichtlich Klarheit und Nachvollziehbarkeit verbessert.
Die Rolle leitet kontinuierliche Verbesserungen an Werkzeugen, Standardarbeitsanweisungen und Richtlinien.
Die Rolle unterstützt bei regulatorischen Änderungen und wirkt an funktionsübergreifenden Projekten mit.
Die Rolle arbeitet mit internen Beteiligten, Geschäftspartnern und Kontrollfunktionen der zweiten Linie zusammen und stärkt durch deren Einbindung die Sichtbarkeit von Compliance.
Die Rolle trägt zu Fachschulungen und zum Wissensaustausch bei.
Die Rolle erstellt datenbasierte interne Managementberichte und trägt zur Betrugsbekämpfung bei.

Das solltest du mitbringen

Erforderlich

Erforderlich ist ein versierter Umgang mit KI, der über bloße Vertrautheit hinausgeht.
Erforderlich sind mehrere Jahre Erfahrung in Operational Risk, Compliance, KYC/AML, erweiterter Sorgfaltsprüfung und Sanktionsprüfungen im Finanzdienstleistungs-, Fintech- oder ähnlichen Umfeld.
Erforderlich ist Erfahrung mit erweiterten Sorgfaltsprüfungen bei der Kundenaufnahme und im laufenden Kundenverhältnis.
Erwartet werden Sicherheit im Umgang mit komplexen Sachverhalten sowie die Fähigkeit, Empfehlungen zusammenzufassen und Entscheidungsträgern zu präsentieren.
Erforderlich sind die nachgewiesene Fähigkeit, Untersuchungen beziehungsweise kontinuierliche Verbesserungen der Due Diligence zu leiten, Vertrautheit mit Compliance-Werkzeugen und die Fähigkeit, Beziehungen zu Dienstleistern zu betreuen.
Erwartet werden die Fähigkeit zur eigenständigen Projektleitung und eine proaktive Lernhaltung.
Fließende Englischkenntnisse sind erforderlich.

Von Vorteil

Eine einschlägige AML-Zertifizierung, beispielsweise ACAMS, wird bevorzugt.

So ist Remote hier geregelt

Bewerbungen sind aus allen Regionen willkommen; Bewerbungen aus EMEA und AMER werden bevorzugt berücksichtigt.

Das wird angeboten

Das Jahresgehalt für die Vollzeitstelle liegt in EMEA zwischen $36.000 und $80.950 und in NORAM zwischen $36.000 und $101.200.
Zugesichert werden faire, diskriminierungsfreie und gleichberechtigte Vergütung, lokal wettbewerbsfähige Gehälter sowie wettbewerbsfähige Zusatzleistungen an allen Tätigkeitsstandorten.
Die Gehaltsspanne richtet sich nach Rolle, Niveau und Standort. Das individuelle Gehalt berücksichtigt Standort, übertragbare oder tätigkeitsbezogene Fähigkeiten, Berufserfahrung, relevante Weiterbildung, betriebliche Anforderungen, interne Vergleichbarkeit und Marktnachfrage; die Grundgehaltsspanne kann sich ändern.
Interne Wechsel werden zur beruflichen Entwicklung unterstützt; damit verbundene Vergütungsänderungen werden durch die zuständigen Vergütungs- und Personalteams im Einzelfall geprüft.
Die Rolle erhält Freiraum für eigenständige Lösungswege und Unterstützung bei deren Umsetzung. Die berufliche Entwicklung ist an Ergebnisse geknüpft.

So läuft die Bewerbung

Der Einstieg ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorgesehen.
Das Auswahlverfahren umfasst Gespräche mit dem Recruiting, der künftigen Führungskraft und Teammitgliedern ohne anwesende Führungskräfte sowie ein Bar-Raiser-Interview.
Frühere Beschäftigungsverhältnisse werden überprüft.
Im Vorstellungsgespräch wird die für den jeweiligen Standort enger gefasste Gehaltsspanne erläutert.

Veröffentlicht: Datum unbekannt · Quelle geprüft: 18.10.2026.

Die Angaben sind für RemoteFruit einheitlich aufbereitet. Maßgeblich bleibt die Originalanzeige. RemoteFruit steht in keiner Partnerschaft mit dem ausschreibenden Unternehmen.