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Veröffentlicht 29.10.2026

Ermittler für Geldwäscheprävention (AML)

Die Rolle untersucht und beurteilt Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten, um innerhalb der regulatorischen Fristen Verdachtsmeldungen in den zuständigen Rechtsordnungen einzureichen oder Fälle mit einer nachvollziehbaren Begründung als unverdächtig abzuschließen. Sie gehört zum AML-Ermittlungsteam und berichtet direkt an dessen Leitung sowie über eine zusätzliche Berichtslinie an den Chief Compliance Officer. Die Zusammenarbeit mit Compliance, Kundensupport und anderen AML-Ermittlern dient der Bearbeitung von Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken. Hinzu kommen Ermittlungsunterstützung für Support und Rechtsabteilung, fachlicher Austausch innerhalb der Branche und die kontinuierliche Weiterentwicklung des einschlägigen Wissens.

  • Weltweit
    Weltweit

    Remote weltweit · Belegte Arbeits-/Kandidatenstandorte: weltweit. · Die Tätigkeit kann ortsunabhängig im Remote-Team ausgeübt werden; die Arbeitszeiten orientieren sich an europäischen Zeitzonen.

  • +4
    • SAR-Verdachtsmeldungen · Aufgabe · erforderlich

      Die Rolle untersucht Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten und reicht innerhalb regulatorischer Fristen SAR-Meldungen in den zuständigen Rechtsordnungen ein oder schließt Fälle nachvollziehbar begründet als unverdächtig ab.

    • Blockchain-Analyse · von Vorteil

      Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysewerkzeugen, beispielsweise Chainalysis, TRM und Elliptic.

    • AML-Ermittlungen · von Vorteil

      Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich CDD/EDD, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsermittlungen sowie SAR/STR-Meldungen.

    • Blockchain-Technologie · von Vorteil

      Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und während der Tätigkeit vertieft.

Gehalt
Kein Gehalt angegeben
Umfang
Vollzeit
Erfahrung
Siehe Details

Deine Aufgaben

  • Die Rolle untersucht und beurteilt Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten und reicht innerhalb regulatorischer Fristen SAR-Verdachtsmeldungen in den zuständigen Rechtsordnungen ein oder schließt Fälle mit nachvollziehbarer Begründung als unverdächtig ab.
  • Sie führt von der Ermittlungsleitung zugewiesene Untersuchungen durch, ermittelt die Risikoexposition und mindert Risiken durch SAR-Meldungen, Empfehlungen zur Kontoschließung sowie gegebenenfalls das Einfrieren von Geldern.
  • Sie arbeitet mit Compliance, Kundensupport und anderen AML-Ermittlern an Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken zusammen.
  • Sie unterstützt den Kundenhelpdesk und die Rechtsabteilung bei Ermittlungsanfragen und kommuniziert bei Bedarf mit Kunden, Beauftragten und internen Rechtsanwälten.
  • Sie baut ein fachliches Branchennetzwerk auf und pflegt es, um bewährte Vorgehensweisen und Ermittlungstechniken zu erlernen und auszutauschen.
  • Sie entwickelt ihr Wissen über Blockchain-Technologie, virtuelle Währungen, verdächtige Aktivitäten, kriminelle Vorgehensweisen und bewährte Ermittlungspraktiken kontinuierlich weiter, um Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken zu mindern und regulatorische Anforderungen einzuhalten.

Das solltest du mitbringen

Bevorzugt wird Ermittlungserfahrung sowie nachgewiesene AML-Erfahrung mit CDD/EDD, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsermittlungen sowie SAR/STR-Meldungen.

Erforderlich2 Punkte

  • Vorausgesetzt wird selbstständiges Arbeiten mit minimaler Aufsicht und dem Einholen von Unterstützung bei Bedarf.
  • Vorausgesetzt werden Flexibilität bei Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten sowie Sicherheit bei Entscheidungen im von Ermittlungsleitung oder Chief Compliance Officer übertragenen Rahmen.

Von Vorteil8 Punkte

  • Eine Hochschulausbildung wird bevorzugt.
  • Erfahrung in einer Ermittlungsfunktion wird bevorzugt.
  • Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysewerkzeugen, beispielsweise Chainalysis, TRM und Elliptic.
  • Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich regulärer und verstärkter Kundensorgfaltsprüfungen (CDD/EDD), Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsermittlungen sowie SAR/STR-Meldungen.
  • Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und in der Rolle vertieft.
  • Eine CAMS/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.
  • Bevorzugt werden ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, nachgewiesenes kritisches Denken bei Entscheidungen und nachgewiesene Detailgenauigkeit.
  • Organisationsverständnis wird bevorzugt und in der Rolle weiterentwickelt.

Außerdem genannt1 Punkt

  • Integrität und das Eintreten für das Richtige werden als besonders wichtige Eigenschaften angesehen.

So ist Remote hier geregelt

Remote

Die Tätigkeit kann ortsunabhängig im Remote-Team ausgeübt werden; die Arbeitszeiten orientieren sich an europäischen Zeitzonen.

Präsenz

Zum Angebot gehören soziale Aktivitäten online und vor Ort.

Arbeitszeit

Die Arbeitszeiten orientieren sich an europäischen Zeitzonen. Flexibilität hinsichtlich Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten wird vorausgesetzt.

Belegte Arbeits-/Kandidatenstandorte: weltweit.

Das wird angeboten

  • Geboten werden flexibles Arbeiten und eine remote-freundliche Arbeitskultur.
  • Das Angebot umfasst Mentoring, persönliche Weiterentwicklung und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.
  • Lernen und Wissensaustausch werden durch kreative Workshops und Mentoring von Branchenfachleuten unterstützt.
  • Geboten werden eine als wettbewerbsfähig beschriebene Vergütung und ein unterstützendes Teamumfeld.
  • Das Angebot umfasst Teambuilding sowie soziale Aktivitäten online und vor Ort.

So läuft die Bewerbung

  • Für die Bewerberbeurteilung können zugelassene Drittanbieterplattformen eingesetzt werden.
  • Personenbezogene Bewerbungsdaten werden ausschließlich für die Personalgewinnung verarbeitet und nur so lange wie dafür erforderlich gespeichert. Soweit anwendbar, bestehen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerruf der Einwilligung.
  • Im gesamten Auswahlverfahren werden weder Zahlungen noch Finanzinformationen oder persönliche Bankdaten verlangt.

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Veröffentlicht: 29.10.2026 · Quelle geprüft: 05.11.2026.

Die Angaben sind für RemoteFruit einheitlich aufbereitet. Maßgeblich bleibt die Originalanzeige. RemoteFruit steht in keiner Partnerschaft mit dem ausschreibenden Unternehmen.