Mitarbeiter:in für KYC und Geldwäscheprävention (Associate)

Arbeitszeit: Vollzeit
Erfahrung: Erforderlich sind mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in Geldwäscheprävention, KYC oder Compliance.
Vergütung: Gehalt nicht angegeben

Die Rolle in Kürze

Die Rolle sichert die geldwäscherechtlich einwandfreie Annahme und Fortführung von Mandaten durch eigenständige KYC- und GwG-Prüfungen. Sie bereitet Entscheidungen der zuständigen Berufsträger:innen vor und arbeitet mit Geschäftsführung, TaxOps-Team, Operations Lead und Produktteam an komplexen Fällen und besseren Prozessen.

Deine Aufgaben

Bei der Mandatsannahme erfolgen Identifizierung, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter samt Transparenzregisterabgleich, PEP- und Sanktionsscreening sowie Risikoeinstufung und Dokumentation nach GwG und internen Arbeitsanweisungen.
Die Rolle bereitet Annahmeentscheidungen mit klaren Empfehlungen an die zuständigen Berufsträger:innen vor, insbesondere bei erhöhtem Risiko und verstärkten Sorgfaltspflichten.
Sie überwacht den Mandantenbestand laufend und aktualisiert KYC-Daten risikoorientiert.
Sie erkennt Auffälligkeiten, meldet diese intern an den Geldwäsche-Verantwortlichen und bereitet Unstimmigkeits- und Verdachtsmeldungen vor.
Sie wirkt an der Risikoanalyse nach § 5 GwG und der Weiterentwicklung der GwG-Arbeitsanweisungen mit.
Bei komplexen Fällen und Grenzfällen arbeitet sie eng mit Geschäftsführung, TaxOps-Team und Operations Lead zusammen.
Gemeinsam mit dem Produktteam identifiziert und automatisiert sie wiederkehrende manuelle Schritte in der unternehmenseigenen App und mit KI-gestützten Tools, stets unter Wahrung der beruflichen Verschwiegenheit.
Sie reflektiert regelmäßig ihre eigene Arbeitsweise und die Teamprozesse, um aus Fällen zu lernen und Verbesserungen abzuleiten.

Das solltest du mitbringen

Erforderlich

Erforderlich sind mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in Geldwäscheprävention, KYC oder Compliance, beispielsweise in einer Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- oder Rechtsanwaltskanzlei, bei einer Bank, einem FinTech oder einer Beratung.
Erforderlich sind sehr gute Kenntnisse des GwG, insbesondere der Sorgfaltspflichten und der Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter.
Erwartet wird ein sicherer Umgang mit Handelsregisterauszügen, Gesellschafterlisten und Satzungen, auch bei mehrstufigen Beteiligungsstrukturen.
Erwartet werden absolute Diskretion und ein ausgeprägtes Verständnis für berufliche Verschwiegenheit.
Erwartet wird Eigeninitiative, um Handlungsbedarf selbstständig zu erkennen und ohne Abwarten auf Anweisungen zu handeln.
Erwartet werden Offenheit für neue Tools, schnelles Lernen und die Bereitschaft, Technologie zur Verbesserung einzusetzen; Berührungsängste mit Technologie und KI passen nicht zu den Erwartungen.
Erwartet wird Selbstreflexion, um eigene Stärken und Lücken zu erkennen und an der Weiterentwicklung der eigenen Person und des Teams zu arbeiten.
Erwartet werden Qualitätsanspruch sowie sorgfältiges und zuverlässiges Arbeiten.
Erforderlich sind fließende Deutschkenntnisse auf mindestens C1-Niveau.
Erwartet wird gegenseitige Unterstützung im Team; Einzelkämpfertum passt nicht zu den Erwartungen.
Erwartet werden Freude am Hinterfragen von Prozessen und Interesse an einem technologiegetriebenen Umfeld; ein Festhalten an Abläufen allein aus Gewohnheit passt nicht zu den Erwartungen.
Erwartet wird echtes Risikoverständnis über das bloße Abhaken von Checklisten hinaus.

Von Vorteil

Kenntnisse der Anforderungen an Berufsträger gemäß den WPK-Auslegungs- und Anwendungshinweisen sind von Vorteil.
Wünschenswert sind Kenntnisse der EU-Geldwäscheverordnung (AMLR) sowie eine Zertifizierung, etwa als Geldwäschebeauftragte:r, CAMS, Certified Compliance Professional oder eine vergleichbare Zertifizierung.
Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil.

So ist Remote hier geregelt

Die Tätigkeit ist hybrid mit einem Büro in Berlin oder zu 100 % remote innerhalb Deutschlands möglich.
Als Alternative zu 100 % Remote-Arbeit innerhalb Deutschlands ist hybrides Arbeiten mit einem Büro in Berlin vorgesehen.
Zum Bewerbungsprozess gehört ein Besuch im Berliner Büro, um das Team und die Arbeitsweise kennenzulernen.

Das wird angeboten

Es wird ein Gehaltspaket angeboten.
Es gibt 30 Urlaubstage; für den 24. und 31. Dezember wird jeweils nur ein halber Urlaubstag benötigt.
Wahlweise werden eine Urban-Sports-Club-Mitgliedschaft, Sachbezüge bei über 200 Partnern oder ein Deutschlandticket angeboten.
Zur Ausstattung gehören ein leistungsstarker Laptop, große Bildschirme und weitere Arbeitsmittel.
Eine betriebliche Altersvorsorge wird angeboten.
Die Rolle ist in eine Unternehmensgruppe mit über 50 Kolleg:innen eingebunden, die gemeinsam lernen und aufbauen.

So läuft die Bewerbung

Zunächst findet ein Kennenlerngespräch mit dem Talent-Team statt.
Darauf folgt ein Fachgespräch mit dem Geschäftsführer, der Wirtschaftsprüfer ist, und dem TaxOps-Team.
Abschließend ist ein Besuch im Berliner Büro vorgesehen, um das Team kennenzulernen und Einblick in die Arbeitsweise zu erhalten.

Veröffentlicht: 08.10.2026 · Quelle geprüft: 17.10.2026.

Die Angaben sind für RemoteFruit einheitlich aufbereitet. Maßgeblich bleibt die Originalanzeige. RemoteFruit steht in keiner Partnerschaft mit dem ausschreibenden Unternehmen.