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AML-Ermittler für Geldwäscheverdachtsfälle (europäische Zeitzone)
Die Position untersucht und beurteilt Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten. Ziel sind fristgerechte Verdachtsmeldungen in den zuständigen Rechtsordnungen oder nachvollziehbar begründete Abschlüsse ohne Verdacht. Sie gehört zum AML-Ermittlungsteam und berichtet direkt an dessen Leitung sowie fachlich zusätzlich an die Compliance-Leitung. Die Zusammenarbeit umfasst Compliance, Kundenservice, andere AML-Ermittler und bei Bedarf die Rechtsabteilung. Zum Aufgabenbereich gehören außerdem Risikominderungsmaßnahmen, fachlicher Austausch in der Branche und die laufende Weiterentwicklung von Ermittlungskenntnissen.
AML-Ermittlungen
AML-Ermittlungen · Aufgabe · erforderlichDie Rolle bearbeitet gemeinsam mit Compliance, Kundenservice und anderen AML-Ermittlern Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken.
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- Blockchain-Analyse · von Vorteil
Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysewerkzeugen; als Beispiele werden Chainalysis, TRM und Elliptic genannt.
- AML-Praxis · von Vorteil
Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung mit CDD/EDD, Ermittlungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie SAR/STR-Meldungen.
- Blockchain-Technologie · von Vorteil
Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und innerhalb der Rolle weiterentwickelt.
- Fachzertifizierung · von Vorteil
Eine CAMS/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.
- Blockchain-Analyse · von Vorteil
- Gehalt
- Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.
- Umfang
- Vollzeit
- Erfahrung
- Siehe Details
Deine Aufgaben
- Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten werden effizient untersucht und beurteilt. Verdachtsmeldungen werden innerhalb regulatorischer Fristen in den zuständigen Rechtsordnungen eingereicht oder Fälle mit nachvollziehbarer Begründung als nicht verdächtig abgeschlossen.
- Von der Ermittlungsleitung zugewiesene Untersuchungen klären die Risikoexposition. Je nach Fall werden Risiken durch Verdachtsmeldungen, Empfehlungen zur Kontoschließung oder das Einfrieren von Geldern gemindert.
- Die Rolle arbeitet mit Compliance, Kundenservice und anderen AML-Ermittlern an Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken. Sie unterstützt Ermittlungsanfragen von Kundenservice und Rechtsabteilung und kommuniziert bei Bedarf mit Kunden, Beauftragten und internen Rechtsanwälten.
- Branchenkontakte werden aufgebaut und gepflegt, um bewährte Verfahren und Ermittlungstechniken auszutauschen.
- Kenntnisse zu Blockchain-Technologie, virtuellen Währungen, verdächtigen Aktivitäten, kriminellen Vorgehensweisen und bewährten Ermittlungspraktiken werden laufend vertieft, um Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken zu mindern und regulatorische Vorgaben einzuhalten.
Das solltest du mitbringen
Bevorzugt wird Ermittlungserfahrung sowie nachgewiesene AML-Erfahrung mit CDD/EDD, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsermittlungen sowie SAR/STR-Meldungen.
Erforderlich2 Punkte
- Erforderlich ist selbstständiges Arbeiten mit minimaler Aufsicht; bei Bedarf wird Unterstützung eingeholt.
- Erforderlich sind Flexibilität hinsichtlich Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten sowie Sicherheit bei Entscheidungen im von Ermittlungs- oder Compliance-Leitung delegierten Rahmen.
Von Vorteil8 Punkte
- Eine Hochschulausbildung wird bevorzugt.
- Erfahrung in einer Ermittlungsfunktion wird bevorzugt.
- Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysewerkzeugen, beispielsweise Chainalysis, TRM und Elliptic.
- Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich Kundensorgfalt und verstärkter Sorgfaltsprüfung (CDD/EDD), Ermittlungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie SAR/STR-Verdachtsmeldungen.
- Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und in der Rolle vertieft.
- Eine CAMS/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.
- Bevorzugt werden ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, nachgewiesenes kritisches Denken bei Entscheidungen und nachgewiesene Detailgenauigkeit.
- Organisationsverständnis wird bevorzugt und in der Rolle weiterentwickelt.
Außerdem genannt1 Punkt
- Integrität und das Eintreten für richtiges Handeln werden besonders gewichtet.
So ist Remote hier geregelt
- Remote
Die Arbeit erfolgt remote von einem beliebigen Ort aus in Zusammenarbeit mit einem weltweit verteilten Team.
- Präsenz
Zum Angebot gehören soziale Aktivitäten online und vor Ort.
- Arbeitszeit
Die Rolle erfordert Flexibilität hinsichtlich Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten; zugleich wird flexibles Arbeiten angeboten.
DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung.
Das wird angeboten
- Angeboten werden flexibles Arbeiten und eine remote-freundliche Arbeitskultur.
- Mentoring, persönliche Entwicklung und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten gehören zum Angebot.
- Weiterbildung und Wissensaustausch werden durch technologische Weiterentwicklung, kreative Workshops und Mentoring durch erfahrene Fachkräfte unterstützt.
- Angeboten werden eine wettbewerbsfähige Vergütung und ein unterstützendes Teamumfeld.
- Teambuilding sowie soziale Aktivitäten online und vor Ort gehören zum Angebot.
So läuft die Bewerbung
- Im Bewerbungsverfahren können freigegebene Drittanbieterplattformen für Eignungsprüfungen eingesetzt werden.
- Personenbezogene Bewerbungsdaten werden ausschließlich für die Personalgewinnung unter Beachtung geltender Datenschutzgesetze verarbeitet und nur so lange wie erforderlich gespeichert.
- Bewerbende können im jeweils geltenden Umfang Auskunft, Berichtigung oder Löschung ihrer Daten verlangen und ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
- Im gesamten Bewerbungsverfahren werden weder Zahlungen noch Finanzinformationen oder persönliche Bankdaten verlangt.
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Bewerbungslink freischaltenÄhnliche Remote-Stellen
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DE
DEDE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus mit internationaler Zusammenarbeit möglich. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.
Ermittler für Geldwäscheprävention (europäische Zeitzone)
Die Rolle untersucht auffällige Aktivitäten und bewertet Risiken durch Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsverstöße. Sie erstellt fristgerechte Verdachtsmeldungen oder schließt Fälle mit nachvollziehbarer Begründung ab.
Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.DE
DEDE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus möglich; die Zusammenarbeit findet mit einem weltweit verteilten Team statt. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.
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Die Rolle untersucht ungewöhnliche Aktivitäten, bewertet Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs-, Betrugs- und Sanktionsrisiken und erstellt fristgerechte Verdachtsmeldungen oder begründet den Abschluss unverdächtiger Fälle.
Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.DE
DEDE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Tätigkeit erfolgt remote und kann von überall aus ausgeübt werden; die Zusammenarbeit findet mit einem weltweit verteilten Team statt. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.
Ermittler für Geldwäscheprävention (AML) – europäische Zeitzone
Die Rolle untersucht ungewöhnliche Aktivitäten, bewertet Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs-, Betrugs- und Sanktionsrisiken und bearbeitet Verdachtsmeldungen innerhalb regulatorischer Fristen.
Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.DE
DEDE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Tätigkeit erfolgt remote und kann von überall aus ausgeübt werden; die Zusammenarbeit findet mit einem weltweit verteilten Team statt. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.
AML-Ermittler – europäischer Zeitzone
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Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.
Veröffentlicht: 29.10.2026 · Quelle geprüft: 03.11.2026.
Die Angaben sind für RemoteFruit einheitlich aufbereitet. Maßgeblich bleibt die Originalanzeige. RemoteFruit steht in keiner Partnerschaft mit dem ausschreibenden Unternehmen.