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DE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus mit internationaler Zusammenarbeit möglich. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.

Veröffentlicht 29.10.2026

Ermittler für Geldwäscheprävention (europäische Zeitzone)

Beruf: Prüfer im Bereich Finanzbetrug/Prüferin im Bereich Finanzbetrug

Die Rolle bearbeitet Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten effizient und fundiert. Ziel sind Verdachtsmeldungen innerhalb regulatorischer Fristen in den jeweils zuständigen Rechtsordnungen oder ein nachvollziehbar begründeter Abschluss ohne Verdacht. Sie gehört zum AML-Ermittlungsteam und berichtet direkt an dessen Leitung sowie fachlich mittelbar an den Chief Compliance Officer. Die Zusammenarbeit mit Compliance, Kundenservice und anderen AML-Ermittlern dient der Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsrisiken. Hinzu kommen Ermittlungsunterstützung für Kundenservice und Rechtsabteilung, fachlicher Austausch innerhalb der Branche sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung von Kenntnissen über Blockchain, virtuelle Währungen, verdächtige Aktivitäten und Ermittlungsmethoden.

  • Verdachtsmeldungen
    Verdachtsmeldungen · Aufgabe · erforderlich

    Auffällige Aktivitäten werden untersucht und bewertet. Je nach Ergebnis erfolgen SAR-Meldungen innerhalb regulatorischer Fristen in den zuständigen Rechtsordnungen oder ein nachvollziehbar begründeter Abschluss ohne Verdacht.

  • +5
    • AML-Ermittlungen · von Vorteil

      Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich Ermittlungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie CDD/EDD und SAR/STR-Meldungen.

    • Sorgfaltspflichten · von Vorteil

      Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich Kundensorgfaltsprüfung und verstärkter Sorgfaltspflichten (CDD/EDD), AML-/CTF-/Sanktionsermittlungen und SAR/STR-Meldungen.

    • Chainalysis · von Vorteil

      Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysetools; Chainalysis wird neben TRM und Elliptic beispielhaft genannt. Eine ausschließliche Festlegung auf dieses Tool besteht damit nicht.

    • Blockchain-Technologie · von Vorteil

      Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und während der Tätigkeit vertieft.

    • Fachzertifizierung · von Vorteil

      Eine CAMS/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.

Gehalt
Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.Vergleichswert · pro Jahr
Umfang
Vollzeit
Erfahrung
Siehe Details

Deine Aufgaben

  • Die Rolle untersucht und bewertet gemeldete ungewöhnliche Aktivitäten. Sie reicht Verdachtsmeldungen innerhalb regulatorischer Fristen in den zuständigen Rechtsordnungen ein oder schließt Fälle als unverdächtig mit einer nachvollziehbaren, begründeten Argumentation ab.
  • Sie führt von der Ermittlungsleitung zugewiesene Untersuchungen durch, bestimmt das Risiko und mindert es je nach Fall durch SAR-Meldungen, Empfehlungen zur Kontoschließung oder das Einfrieren von Geldern.
  • Sie arbeitet mit Compliance, Kundenservice und anderen AML-Ermittlern an Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken. Sie unterstützt Ermittlungsanfragen von Kundenservice und Rechtsabteilung und kommuniziert bei Bedarf mit Kunden, Vermittlern und internen Rechtsanwälten.
  • Sie baut ein Branchennetzwerk auf und pflegt es, um bewährte Verfahren und Ermittlungstechniken zu erlernen und auszutauschen.
  • Sie entwickelt ihre Kenntnisse zu Blockchain-Technologie, virtuellen Währungen, verdächtigen Aktivitäten, kriminellen Vorgehensweisen und bewährten Ermittlungsmethoden kontinuierlich weiter, um Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken zu mindern und regulatorische Anforderungen einzuhalten.

Das solltest du mitbringen

Bevorzugt werden Ermittlungserfahrung und nachgewiesene AML-Erfahrung mit CDD/EDD, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsermittlungen sowie SAR/STR-Meldungen.

Erforderlich2 Punkte

  • Vorausgesetzt wird selbstständiges Arbeiten mit minimaler Aufsicht, wobei bei Bedarf Unterstützung eingeholt wird.
  • Vorausgesetzt werden Flexibilität bei Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten sowie Sicherheit bei Entscheidungen im von Ermittlungsleitung beziehungsweise CCO delegierten Rahmen.

Von Vorteil8 Punkte

  • Eine Hochschulausbildung wird bevorzugt.
  • Erfahrung in einer Ermittlungsfunktion wird bevorzugt.
  • Erfahrung mit Blockchain-Analysetools wie Chainalysis, TRM und Elliptic wird bevorzugt; die genannten Tools sind Beispiele.
  • Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich Kundensorgfaltsprüfung und verstärkter Sorgfaltspflichten (CDD/EDD), Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsermittlungen sowie SAR/STR-Meldungen.
  • Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und in der Rolle vertieft.
  • Eine CAMS/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.
  • Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, nachgewiesenes kritisches Denken für Entscheidungen und nachgewiesene Detailgenauigkeit werden bevorzugt.
  • Organisationsverständnis wird bevorzugt und in der Rolle weiterentwickelt.

Außerdem genannt1 Punkt

  • Integrität und das Eintreten für das Richtige werden als besonders wichtige persönliche Eigenschaften angesehen.

So ist Remote hier geregelt

Remote

Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus mit internationaler Zusammenarbeit möglich.

Arbeitszeit

Flexible Arbeit wird angeboten. Zugleich wird Flexibilität hinsichtlich Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten vorausgesetzt.

DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung.

Das wird angeboten

  • Geboten werden flexible Arbeit und eine remote-freundliche Arbeitskultur.
  • Mentoring, persönliche Weiterentwicklung und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten gehören zum Angebot.
  • Angeboten wird eine wettbewerbsfähige Vergütung.
  • Ein unterstützendes Teamumfeld sowie Lernen und Wissensaustausch werden angeboten. Zur kontinuierlichen Weiterbildung gehören auch kreative Workshops und Mentoring durch erfahrene Branchenfachleute.
  • Zum Angebot gehören Teambuilding und soziale Aktivitäten online sowie in Präsenz.

So läuft die Bewerbung

  • Für die Bewerberbeurteilung können zugelassene Drittanbieterplattformen eingesetzt werden.
  • Im Auswahlverfahren werden personenbezogene Angaben einschließlich Kontaktdaten, Standort, beruflichen Präferenzen, Ausbildung und Beschäftigungshistorie verarbeitet. Die Daten dienen ausschließlich der Personalgewinnung, unterliegen den geltenden Datenschutzgesetzen einschließlich DSGVO und CCPA und werden nur so lange wie erforderlich gespeichert.
  • Bewerbende können im jeweils geltenden Rahmen Auskunft, Berichtigung oder Löschung ihrer Daten verlangen und ihre Einwilligung widerrufen. Im gesamten Auswahlverfahren werden weder Zahlungen noch Finanzinformationen oder persönliche Bankdaten verlangt.

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    Ermittler für Geldwäscheprävention (europäische Zeitzone)

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    Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.Vergleichswert · pro Jahr
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    Die Position untersucht ungewöhnliche Aktivitäten, bewertet Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs-, Betrugs- und Sanktionsrisiken und bearbeitet Verdachtsmeldungen innerhalb regulatorischer Fristen.

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Veröffentlicht: 29.10.2026 · Quelle geprüft: 03.11.2026.

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