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DE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus möglich; die Zusammenarbeit findet mit einem weltweit verteilten Team statt. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.

Veröffentlicht 29.10.2026

Ermittler für Geldwäscheprävention (europäische Zeitzone)

Beruf: Prüfer im Bereich Finanzbetrug/Prüferin im Bereich Finanzbetrug

Die Rolle untersucht und beurteilt Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten, um innerhalb regulatorischer Fristen Verdachtsmeldungen in den zuständigen Rechtsordnungen einzureichen oder Fälle nachvollziehbar als nicht verdächtig abzuschließen. Sie gehört zum AML-Ermittlungsteam und berichtet direkt an dessen Leitung sowie fachlich an den Chief Compliance Officer. Die Zusammenarbeit erfolgt mit Compliance, Kundenservice und anderen AML-Ermittlern zur Bearbeitung von Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken. Hinzu kommen Ermittlungsunterstützung für Kundenservice und Rechtsabteilung, fachlicher Branchenaustausch und kontinuierliche Weiterbildung.

  • Verdachtsmeldungen
    Verdachtsmeldungen · Aufgabe · erforderlich

    Ungewöhnliche Aktivitäten werden untersucht und beurteilt, um innerhalb regulatorischer Fristen SAR-Verdachtsmeldungen in den zuständigen Rechtsordnungen einzureichen oder Fälle begründet als nicht verdächtig abzuschließen.

  • +4
    • Blockchain-Analyse · von Vorteil

      Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysewerkzeugen; als Beispiele werden Chainalysis, TRM und Elliptic genannt.

    • Kundensorgfaltsprüfung · von Vorteil

      Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich allgemeiner und verstärkter Kundensorgfaltsprüfungen (CDD/EDD), Untersuchungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie SAR-/STR-Verdachtsmeldungen.

    • Blockchain-Technologie · von Vorteil

      Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und während der Tätigkeit weiterentwickelt.

    • Zertifizierung · von Vorteil

      Eine CAMS-/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.

Gehalt
Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.Vergleichswert · pro Jahr
Umfang
Vollzeit
Erfahrung
Siehe Details

Deine Aufgaben

  • Die Rolle untersucht und beurteilt gemeldete ungewöhnliche Aktivitäten und reicht innerhalb regulatorischer Fristen Verdachtsmeldungen in den jeweils zuständigen Rechtsordnungen ein oder schließt Fälle mit einer nachvollziehbaren Begründung als nicht verdächtig ab.
  • Sie führt von der Ermittlungsleitung zugewiesene Untersuchungen zur Risikobewertung durch und mindert Risiken je nach Sachlage durch Verdachtsmeldungen, Empfehlungen zur Kontoschließung oder das Einfrieren von Geldern.
  • Sie arbeitet mit Compliance, Kundenservice und anderen AML-Ermittlern an Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken.
  • Sie unterstützt Kundenservice und Rechtsabteilung bei Ermittlungsanfragen und kommuniziert bei Bedarf mit Kunden, Bevollmächtigten und internen Rechtsanwälten.
  • Sie baut ein fachliches Branchennetzwerk auf und pflegt es, um bewährte Vorgehensweisen und Ermittlungstechniken zu lernen und auszutauschen.
  • Sie entwickelt ihre Kenntnisse zu Blockchain-Technologie, virtuellen Währungen, verdächtigen Aktivitäten, kriminellen Vorgehensweisen und bewährten Ermittlungsmethoden kontinuierlich weiter, um Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken zu mindern und regulatorische Anforderungen einzuhalten.

Das solltest du mitbringen

Bevorzugt werden Ermittlungserfahrung, Erfahrung mit Blockchain-Analysewerkzeugen sowie nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich Sorgfaltsprüfungen, Untersuchungen und Verdachtsmeldungen.

Erforderlich2 Punkte

  • Erforderlich ist selbstständiges Arbeiten mit minimaler Aufsicht, wobei bei Bedarf Rat eingeholt wird.
  • Erforderlich sind Flexibilität hinsichtlich Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten sowie Sicherheit bei Entscheidungen innerhalb der von Ermittlungsleitung oder Chief Compliance Officer übertragenen Befugnisse.

Von Vorteil8 Punkte

  • Eine Hochschulausbildung wird bevorzugt.
  • Erfahrung in einer Ermittlungsfunktion wird bevorzugt.
  • Bevorzugt wird Erfahrung mit Blockchain-Analysewerkzeugen, beispielsweise Chainalysis, TRM oder Elliptic.
  • Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich allgemeiner und verstärkter Kundensorgfaltsprüfungen (CDD/EDD), Untersuchungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie SAR-/STR-Verdachtsmeldungen.
  • Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und in der Rolle weiterentwickelt.
  • Eine CAMS-/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.
  • Bevorzugt werden ausgezeichnete schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten, nachgewiesenes kritisches Denken bei Entscheidungen und nachgewiesene Detailgenauigkeit.
  • Organisationsverständnis wird bevorzugt und in der Rolle weiterentwickelt.

Außerdem genannt1 Punkt

  • Erwartet werden Integrität und das Eintreten für richtiges Handeln.

So ist Remote hier geregelt

Remote

Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus möglich; die Zusammenarbeit findet mit einem weltweit verteilten Team statt.

Arbeitszeit

Flexible Arbeit wird angeboten; zugleich wird Flexibilität hinsichtlich Arbeitsgestaltung und Arbeitszeiten erwartet.

DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung.

Das wird angeboten

  • Angeboten werden flexible Arbeitsgestaltung und eine remote-freundliche Arbeitskultur.
  • Zum Angebot gehören Mentoring, persönliche Weiterentwicklung und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten.
  • Es wird eine wettbewerbsfähige Vergütung angeboten.
  • Ein unterstützendes Teamumfeld, Lernen und Wissensaustausch sowie kreative Workshops gehören zum Angebot.
  • Angeboten werden Teambuilding und soziale Aktivitäten sowohl online als auch in Präsenz.

So läuft die Bewerbung

  • Für die Auswahl können freigegebene Drittanbieterplattformen zur Durchführung von Bewerberbewertungen eingesetzt werden.
  • Personenbezogene Bewerbungsdaten werden ausschließlich für die Personalgewinnung nach geltendem Datenschutzrecht einschließlich DSGVO und CCPA verarbeitet und nur so lange wie erforderlich gespeichert. Soweit anwendbar bestehen Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Widerruf einer Einwilligung.
  • Im gesamten Auswahlverfahren werden weder Zahlungen noch Finanzinformationen oder persönliche Bankdaten verlangt.

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    Ermittler für Geldwäscheprävention (europäische Zeitzone)

    Die Rolle untersucht auffällige Aktivitäten und bewertet Risiken durch Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsverstöße. Sie erstellt fristgerechte Verdachtsmeldungen oder schließt Fälle mit nachvollziehbarer Begründung ab.

    Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.Vergleichswert · pro Jahr
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Veröffentlicht: 29.10.2026 · Quelle geprüft: 03.11.2026.

Die Angaben sind für RemoteFruit einheitlich aufbereitet. Maßgeblich bleibt die Originalanzeige. RemoteFruit steht in keiner Partnerschaft mit dem ausschreibenden Unternehmen.