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AML-Ermittler – europäischer Zeitzone
Die Position untersucht und beurteilt Hinweise auf ungewöhnliche Aktivitäten. Ziel sind fristgerechte Verdachtsmeldungen in den jeweils zuständigen Rechtsordnungen oder nachvollziehbar begründete Abschlüsse ohne Verdacht. Sie gehört zum AML-Ermittlungsteam und berichtet direkt an dessen Leitung sowie mittelbar an die Compliance-Leitung. Die Zusammenarbeit umfasst Compliance, Kundenservice, andere AML-Ermittler und die Rechtsabteilung. Branchennetzwerke und kontinuierliche fachliche Weiterentwicklung unterstützen die Bekämpfung von Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsverstößen.
AML-Ermittlungen
AML-Ermittlungen · von VorteilBevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich Ermittlungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen, Kundensorgfaltsprüfungen und verstärkten Sorgfaltsprüfungen sowie SAR/STR-Verdachtsmeldungen.
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- Sorgfaltsprüfung · von Vorteil
Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung mit Kundensorgfaltsprüfung und verstärkter Sorgfaltsprüfung (CDD/EDD), außerdem mit AML-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsermittlungen sowie SAR/STR-Verdachtsmeldungen.
- Verdachtsmeldungen · von Vorteil
Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich SAR/STR-Verdachtsmeldungen, Kundensorgfaltsprüfung und verstärkter Sorgfaltsprüfung sowie Ermittlungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen.
- Blockchain-Analysetools · von Vorteil
Erfahrung mit Blockchain-Analysetools wird bevorzugt. Als Beispiele werden Chainalysis, TRM und Elliptic genannt; die Aufzählung ist nicht abschließend.
- Blockchain-Technologie · von Vorteil
Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und während der Tätigkeit vertieft.
- Sorgfaltsprüfung · von Vorteil
- Gehalt
- Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.
- Umfang
- Vollzeit
- Erfahrung
- Siehe Details
Deine Aufgaben
- Die Position untersucht und beurteilt ungewöhnliche Aktivitäten effizient und effektiv. Sie reicht Verdachtsmeldungen innerhalb regulatorischer Fristen in den zuständigen Rechtsordnungen ein oder schließt Hinweise mit nachvollziehbarer Begründung als nicht verdächtig ab.
- Sie führt von der Ermittlungsleitung zugewiesene Untersuchungen zur Risikobewertung durch und mindert Risiken gegebenenfalls durch Verdachtsmeldungen, Empfehlungen zur Kontoschließung oder das Einfrieren von Geldern.
- Sie arbeitet mit Compliance, Kundenservice und anderen AML-Ermittlern an Betrugs-, Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs- und Sanktionsrisiken zusammen.
- Sie unterstützt Kundenservice und Rechtsabteilung bei Ermittlungsanfragen und kommuniziert gegebenenfalls mit Kunden, Beauftragten und internen Rechtsanwälten.
- Sie pflegt und erweitert Branchennetzwerke, um bewährte Vorgehensweisen und Ermittlungstechniken zu erlernen und auszutauschen.
- Sie entwickelt ihre Kenntnisse zu Blockchain-Technologie, virtuellen Währungen, verdächtigen Aktivitäten, Vorgehensweisen Krimineller und bewährten Ermittlungsverfahren kontinuierlich weiter, um Risiken zu mindern und regulatorische Compliance-Anforderungen einzuhalten.
Das solltest du mitbringen
Bevorzugt werden Ermittlungserfahrung, Erfahrung mit Blockchain-Analysetools und nachgewiesene AML-Praxis einschließlich Sorgfaltsprüfungen, Ermittlungen und Verdachtsmeldungen.
Erforderlich3 Punkte
- Erforderlich ist selbstständiges Arbeiten mit minimaler Aufsicht; bei Bedarf ist Unterstützung einzuholen.
- Flexibilität hinsichtlich Arbeitsarrangement und Arbeitszeiten ist erforderlich.
- Erforderlich ist Sicherheit bei Entscheidungen innerhalb der von Ermittlungs- oder Compliance-Leitung übertragenen Befugnisse.
Von Vorteil9 Punkte
- Eine Hochschulausbildung wird bevorzugt.
- Erfahrung in einer Ermittlungsfunktion wird bevorzugt.
- Erfahrung mit Blockchain-Analysetools wie Chainalysis, TRM oder Elliptic wird bevorzugt; die genannten Werkzeuge sind Beispiele.
- Bevorzugt wird nachgewiesene AML-Erfahrung einschließlich Kundensorgfaltsprüfung und verstärkter Sorgfaltsprüfung (CDD/EDD), Ermittlungen zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionen sowie SAR/STR-Verdachtsmeldungen.
- Grundkenntnisse der Blockchain-Technologie werden bevorzugt und in der Tätigkeit vertieft.
- Eine CAMS/CBP-Zertifizierung wird bevorzugt.
- Hervorragende schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten werden bevorzugt.
- Nachgewiesenes kritisches Denken bei Entscheidungen und nachgewiesene Detailgenauigkeit werden bevorzugt.
- Organisationsverständnis wird bevorzugt und in der Tätigkeit vertieft.
Außerdem genannt1 Punkt
- Integrität und das Eintreten für das Richtige werden besonders gewichtet.
So ist Remote hier geregelt
- Remote
Die Tätigkeit erfolgt remote und kann von überall aus ausgeübt werden; die Zusammenarbeit findet mit einem weltweit verteilten Team statt.
- Arbeitszeit
Die Arbeitsgestaltung ist flexibel. Zugleich wird Flexibilität hinsichtlich Arbeitsarrangement und Arbeitszeiten vorausgesetzt.
DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung.
Das wird angeboten
- Es werden flexible Arbeitsgestaltung und eine remote-freundliche Arbeitskultur geboten.
- Mentoring, persönliche Weiterentwicklung und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten werden angeboten.
- Kontinuierliches Lernen, kreative Workshops, fachliches Mentoring und Wissensaustausch werden unterstützt.
- Eine als wettbewerbsfähig beschriebene Vergütung wird angeboten.
- Ein unterstützendes Teamumfeld und Teambuilding-Aktivitäten werden geboten.
- Soziale Aktivitäten finden online und persönlich statt.
So läuft die Bewerbung
- Für die Beurteilung von Bewerbungen können zugelassene Drittanbieterplattformen eingesetzt werden.
- Im Bewerbungsverfahren werden personenbezogene Angaben einschließlich Standort, beruflicher Präferenzen sowie Bildungs- und Beschäftigungsverlauf erhoben. Sie werden ausschließlich für Rekrutierungszwecke und nur so lange wie erforderlich gespeichert.
- Soweit anwendbar können Bewerbende ihre Daten einsehen, berichtigen oder löschen lassen und ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
- In keiner Phase des Bewerbungsverfahrens werden Zahlungen, Finanzinformationen oder persönliche Bankdaten verlangt.
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DE
DEDE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus mit internationaler Zusammenarbeit möglich. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.
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Die Rolle untersucht auffällige Aktivitäten und bewertet Risiken durch Betrug, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsverstöße. Sie erstellt fristgerechte Verdachtsmeldungen oder schließt Fälle mit nachvollziehbarer Begründung ab.
Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.DE
DEDE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Arbeit erfolgt remote und ist von überall aus möglich; die Zusammenarbeit findet mit einem weltweit verteilten Team statt. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.
Ermittler für Geldwäscheprävention (europäische Zeitzone)
Die Rolle untersucht ungewöhnliche Aktivitäten, bewertet Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs-, Betrugs- und Sanktionsrisiken und erstellt fristgerechte Verdachtsmeldungen oder begründet den Abschluss unverdächtiger Fälle.
Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.DE
DEDE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Arbeit erfolgt remote von einem beliebigen Ort aus in Zusammenarbeit mit einem weltweit verteilten Team. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.
AML-Ermittler für Geldwäscheverdachtsfälle (europäische Zeitzone)
Die Rolle untersucht auffällige Aktivitäten, bewertet Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs-, Betrugs- und Sanktionsrisiken und bearbeitet Verdachtsmeldungen innerhalb regulatorischer Fristen.
Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.DE
DEDE · Standardzuordnung · DE ist die Standardzuordnung für diese freigegebene Remote-Stelle. Die Anzeige nennt keine abweichende Länderbeschränkung. · Die Tätigkeit erfolgt remote und kann von überall aus ausgeübt werden; die Zusammenarbeit findet mit einem weltweit verteilten Team statt. · Arbeitszeiten müssen sich mit Europa-Zeiten überschneiden. Aus Deutschland (CET/CEST) ist das erfüllbar.
Ermittler für Geldwäscheprävention (AML) – europäische Zeitzone
Die Rolle untersucht ungewöhnliche Aktivitäten, bewertet Geldwäsche-, Terrorismusfinanzierungs-, Betrugs- und Sanktionsrisiken und bearbeitet Verdachtsmeldungen innerhalb regulatorischer Fristen.
Annahme: Anstellung als Arbeitnehmer in Deutschland. Ob diese Bedingungen für die Stelle gelten, ist nicht vollständig belegt. Rechnerischer Jahresvergleich: 40 Stunden/Woche × 52 Wochen = 2.080 Stunden/Jahr. 32,37 € je Stunde × 2.080 Stunden, auf volle 100 € gerundet: ≈ 67.300 €. Einheitliche Vollzeit-Vergleichsbasis, keine Angabe der tatsächlichen Arbeitszeit dieser Stelle. Keine Berechnung des tatsächlichen Jahres- oder Teilzeitgehalts; zusätzliche Sonderzahlungen werden nicht hinzugerechnet. Statistischer Mittelwert (kein Median) für die breite ISCO-08-Berufsgruppe 2: Professionals. Eurostat SES 2022, Deutschland, April 2022: 32,37 € brutto je bezahlter Stunde. Vergleichsgruppe: Arbeitnehmer in Voll- und Teilzeit einschließlich bezahlter Werkstudenten, Unternehmen mit mindestens 10 Beschäftigten, Wirtschaftsbereiche B–S ohne öffentliche Verwaltung (O). Kein studentenspezifischer Wert, kein Anforderungsniveau und kein konkretes Stellengehalt. Bei deutschen Bildungsberufen sind öffentliche Beschäftigtendaten teilweise geschätzt; auch die amtliche Berufszuordnung ist mit Unsicherheit behaftet. Quelle: https://doi.org/10.2908/EARN_SES22_14 (Abruf 28.10.2026). Auswahl und deutschsprachige Erläuterung: RemoteFruit; Eurostat trägt dafür keine Verantwortung.
Veröffentlicht: 29.10.2026 · Quelle geprüft: 03.11.2026.
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